İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından kara para aklamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Kapalıçarşı’da, dolandırıcılık ve sanal kumardan elde edilen 9 milyar lira yasadışı paranın, kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla dolaşıma sokulduğu tespit edildi.
40 GÖZALTI
Başsavcılıkça tespit edilen şüpheliler hakkında 4 Şubat’ta arama, el koyma, yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 12 ilde kara para aklayan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.
ADLİYEYE GETİRİLDİLER
Emniyet işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra savcılıkça ifadelerinin alınması için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Şüphelilerin ifadelerinin alınması için Aklama Suçları Soruşturma Bürosu ile Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürolarından 10 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
20 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ
Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2 milyon TL üzeri işlem hacmi olan ve hesap açarak parayı başka kişilere verdikleri yönünde savunma yapan 20 şüpheli, tutuklanlamaları talebiyle, diğer 20 şüpheli ise haklarında adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
